法制周刊

桃源警方捣毁一个家族式电信诈骗团伙

来源:法制周刊     发布时间:2020-07-31 09:04:54
摘要:7月29日,随着林某被押回桃源,一个广东籍家族式电信诈骗犯罪团伙被彻底捣毁。今年5月上旬,桃源某商业银行向公安局报送了一条线索:本县南部两镇八家商铺收款二维码短时间内收款异常,怀疑被诈骗分子利用。刑侦大队反电诈民警对此展开调查,并根据资金流向前往四川、重庆、甘肃、新疆等地询问当事人,发现是桃源本地人谢某、陈某、饶某借取本地商铺的收款二维码提供给他人转账支付用。诈骗分子冒充司法工作人员或者银行工作人员,...

 

7月29日,随着林某被押回桃源,一个广东籍家族式电信诈骗犯罪团伙被彻底捣毁。

今年5月上旬,桃源某商业银行向公安局报送了一条线索:本县南部两镇八家商铺收款二维码短时间内收款异常,怀疑被诈骗分子利用。刑侦大队反电诈民警对此展开调查,并根据资金流向前往四川、重庆、甘肃、新疆等地询问当事人,发现是桃源本地人谢某、陈某、饶某借取本地商铺的收款二维码提供给他人转账支付用。诈骗分子冒充司法工作人员或者银行工作人员,骗取受害人的钱财,受害人通过这些支付二维码将钱转给这些商铺,这些商铺收到钱后再转给诈骗团伙,诈骗团伙根据收到的钱按一定的比例返给商铺及谢某等人,仅通过这八家商铺一个月就向诈骗分子转出资金数百万元。

5月下旬,民警将涉嫌帮助信息络犯罪活动罪的谢某等三人抓获归案。据他们供述,民警将他们的上线周某抓获,经进一步调查,发现这是一个境内外勾结、以广东籍林某家族为主的诈骗犯罪团伙,成员除境外还分布在广东各地。7月中旬,桃源刑警前往广东陆丰、河源、中山、深圳等地开展收网工作,在当地警方的配合下,先后抓获陈某某等近十名犯罪嫌疑人。7月25日,林某迫于警方的压力回到内地,向陆丰警方投案自首。

目前,林某等多名犯罪嫌疑人已经被刑事拘留,案件还在进一步调查之中。(融媒体记者:赵凯 通讯员:涂定平 鲁祖兵)

责任编辑:刘玺东